IYAŞ Isparta Gıda San. ve Tic. A:Ş.’den genel kurul ana sözleşme tadil duyurusu
IYAŞ Isparta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de ana sözleşme değişikliği ilangov.tr’de yayınlandı. Şirket tarafından hazırlanan tadil metninde, mevcut ana sözleşmede yer alan bazı maddelerin değiştirilecek. Yapılacak değişikliklerle birlikte ilgili maddelerin eski hali ile yeni hali karşılaştırmalı olarak kamuoyunun bilgisine sunuldu.
Tadil metninde hangi maddelerin değiştiği ve eski metin–yeni metin arasındaki farkların neler olduğu genel kurul süreci öncesinde dikkat çekiyor.
ESKİ METİN
MADDE 3: MAKSAT VE KONUSU
A- Şirket aşağıdaki hususlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.
Şirketimiz İsparta’mızda eksikliği hissedilen alış veriş merkezinin (Hipermarket ) kurulması çalışmalarını arsa alıp ve bina inşaatını da yapmak suretiyle faaliyete geçirerek halkımıza kaliteli, güvenli, ekonomik olarak sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı amaç edinmiştir. Şirketimiz tarafından kesinlikle alkollü içki imalatı alımı satımı ithalat ve ihracatı yapılmayacaktır.
Bu nedenle :
Gıda ve ihtiyaç maddelerinin alımı, satımı, üretimi, depolama, ihracat ve ithalinin yapılması,
Elektrikli ve mekanik ev aletleri ile haberleşme araç ve gereçlerinin alınması, satılması, ithalat ve ihracatının yapılması.
Turizm, restaurant, lokanta, otel işletmeciliğinin yapılması, akaryakıt istasyon işletmeciliği, inşaat nakliyat kırtasiye ile kozmetik ürünlerinin üretimi alımı satımı ithali ve ihracatının yapılması. Bunun içinde;
a- Hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklıklar kurulabilir. Kurulmuş ortaklıklara iştirak edilebilir.
b- Şirket, konusuna uygun ihracat ve ithalat işleri yapabilir. Ayrıca acentalık, temsilcilik ve mümessillikler alıp verebilir, c- Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için menkul ve gayri menkul malları temellük ve tasarruf edebilir. Bu gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir. Alacakları için lehine ipotek alabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi ve sermayesinin %50’sinin üzerinde iştirak ettiği şirketlerin borçları için 3. şahıslara ipotek verebilir, kefil olabilir, ticari işletme rehni ve rehin alıp verebilir.
Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur, d- Yukarıda yazılı işlerle ilgili olarak her türlü nakil vasıtaları alır satar. İhtiyacı olduğu gayri menkulleri, alır satar, kiralar, kiraya verir. Bunlardan başkalarına ait olanları kısmen veya tamamen devralır. Gayrimenkulleri tevhit, ifraz, intifa, irtifak, sükna, sufa, iştira, vefa, mecra haklarını, leyhte veya aleyhte tesis edebilir. İşletme rehni tesis edebilir. Cins tashihi, arsa payı tashihi ve ipoteğin fekki işlemleri yapabilir.
YENİ METİN
MADDE 3: MAKSAT VE KONUSU
Şirket aşağıdaki hususlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Şirketimiz Isparta’mızda eksikliği hissedilen alışveriş merkezi, Hipermarket kurulması çalışmalarını arsa alıp ve bina inşaatını da yapmak suretiyle faaliyete geçirerek halkımıza kaliteli, güvenli, ekonomik olarak sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı amaç edinmiştir. Şirketimiz tarafından kesinlikle alkollü içki imalatı alımı satımı ithalat ve ihracatı yapılmayacaktır.
Bu nedenle:
Gıda ve ihtiyaç maddelerinin, üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, depolama, ithalat ve ihracatının yapılması.
Elektrikli ve mekanik ev aletleri ile haberleşme araç ve gereçlerinin alınması, satılması, ithalat ve ihracatının yapılması,
İnternet üzerinden elektronik ticaret (e-ticaret) yapmak.
Tarımla ilgili, tarımsal ürün, meyve, sebze, fide, fidan, tohum, süs bitkisi, torf toprak, gübre, zirai ilaç, çevre sağlığı ilaçları, alet, makine, yedek parçaların imalatı, üretimi, paketleme hizmetleri, perakende ve toptan alımı, satımı, ithalat ve ihracatının yapılması. Tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak. Soğuk hava tesisi, Sera tesisi ve teknolojilerini kurmak, ithalatı ihracatı yapmak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin kapasitenin müşterilere satışını yapmak. Güneş ve Rüzgâr enerji santralleri kurmak, işletmek, üretilen enerjinin satışını yapmak. Lisanssız elektrik üretimi yapmak. Araç şarj istasyonları kurmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak.
İnşaat; inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak.
Petrol Akaryakıt türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, LPG, solvent, jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar, alimim, satımını yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak. Akaryakıt istasyonları açmak, bayilik almak, işletmek, yıkama yağlama servis istasyonları kurmak.
Alışveriş merkezleri işletmek, AVM içindeki işletmeleri kiraya vermek, alışveriş merkezinin tüm işlemlerini yapmak. Alışveriş merkezi yönetim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.
Organizasyon hizmetleri, eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, düğün salonu, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ektirmek.
Hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsi teminat gösterebilir. Bedelli veya bedelsiz yola terk edebilir. Tapu dairelerinde şerh koydurur ve şerh kaldırır, kira şerhi koydurur kaldırır. Gayrimenkuller üzerinde rehin alabilir, verebilir. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yapabilir. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle teknik, ticari ve mali işbirliği yapar. Bankalardan kredi alabilir.
Yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girişilmek istendiği taktirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alınacaktır.
Reklam, afiş, elektrik, elektronik, her nevi teknik cihaz ve internet üzerinden reklamcılık yapmak, yazılı, sesli, ışıklı ve görüntülü tanıtım ve ilan işlerini yapmak ve yaptırmak. Reklam ajansı kurmak, reklam filmleri çekmek. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı, yazısız basın, sosyal medya araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak.
Turizm, restoran, lokanta, otel işletmeciliğinin yapılması, nakliyat kırtasiye ile kozmetik ürünlerinin üretimi alımı satımı ithali ve ihracatının yapılması. Bunun içinde;
a) Hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklıklar kurulabilir. Kurulmuş yerli ve yabancı ortaklıklara iştirak edilebilir.
b) Şirket, konusuna uygun ihracat ve ithalat işleri yapabilir. Ayrıca acentalık, distribütörlük, temsilcilik ve mümessillikler alıp verebilir.
c) Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için menkul ve gayri menkul malları temellük ve tasarruf edebilir. Bu gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir. Alacakları için lehine ipotek alabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi ve sermayesinin % 50’sinin üzerinde iştirak ettiği şirketlerin borçları için 3. şahıslara ipotek verebilir, kefil olabilir, ticari işletme rehni ve rehin alıp verebilir.
Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
d) Yukarıda yazılı işlerle ilgili olarak her türlü nakil vasıtaları alır satar. İhtiyacı olduğu gayri menkulleri, alır satar, kiralar, kiraya verir. Bunlardan başkalarına ait olanları kısmen veya tamamen devralır. Gayrimenkulleri tevhit, ifraz, intifa, irtifak, sükna, sufa, iştira, vefa, mecra haklarını, leyhte veya aleyhte tesis edebilir. İşletme rehni tesis edebilir. Cins tashihi, arsa payı tashihi ve ipoteğin fekki işlemleri yapabilir.
Hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsi teminat gösterebilir. Bedelli veya bedelsiz yola terk edebilir. Tapu dairelerinde şerh koydurur ve şerh kaldırır, kira şerhi koydurur kaldırır. Gayrimenkuller üzerinde rehin alabilir, verebilir. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yapabilir. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle teknik, ticari ve mali işbirliği yapar. Bankalardan kredi alabilir.
Yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girişilmek istendiği taktirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alınacaktır.
ESKİ METİN
Madde 7 : YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
Şirketin işlemleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde hissedarlar arasından seçilecek BEŞ üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim kurulu üyeleri en az bir yıl en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. TTK.nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulunda boşalma olması halinde seçim kalan yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılır. Bu suretle seçilen yeni üye ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaletinin genel kurul tarafından tasdik edilmesi halinde görev süresi yerine seçilmiş olduğu üyenin kalan görev süresi kadar uzar. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerince genel kurul toplantılarında birikimli oy kullanma esasları uygulanır.
Yönetim kurulu üyeliklerinde görev süresi bitiminden önce üyelerin tamamının aynı genel kurulda seçiminin yapılması zorunludur. Ayrıca yönetim kurulu seçimi konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı uygulanır.
YENİ METİN
Madde 7: YÖNETİM KURULU VE İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ
DÜZENLEMELER
a) Yönetim Kurulu ve Görev Süresi
Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim kurulu üyeleri en az bir yıl, en çok üç yıl süre ile seçilir.
Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel kurul, gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
TTK’nın 363 üncü maddesi uyarınca yönetim kurulunda herhangi bir sebeple boşalma olması halinde, seçim kalan yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılır. Bu suretle seçilen yeni üye, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyeliğin genel kurul tarafından onaylanması halinde görev süresi, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresi kadar devam eder.
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerince genel kurul toplantılarında birikimli oy kullanma esasları uygulanır.
Yönetim kurulu üyeliklerinde görev süresi bitiminden önce üyelerin tamamının aynı genel kurulda seçiminin yapılması zorunludur.
Yönetim kurulu seçimine ilişkin hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.
b) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mali Haklar
Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve gerekli görmesi hâlinde bir başkan vekili seçer.
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak kişi, toplamda en fazla üç görev dönemi için seçilebilir. Bu sınırlama, görev dönemlerinin kesintili veya kesintisiz olmasına bakılmaksızın uygulanır.
Yönetim Kuruluna ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir.
Yönetim Kurulu Başkanına, başkanlık sıfatı nedeniyle ayrıca huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye veya sair herhangi bir ad altında ek mali menfaat sağlanamaz. Başkanın mali hakları, diğer yönetim kurulu üyelerine tanınan huzur hakkı ve sair mali haklardan farklı veya daha yüksek olarak belirlenemez.
Yönetim kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak alınır.
c) Bağlı Ortaklıklar, Fonlar ve İştiraklerde Temsil
Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu bağlı ortaklıklar, iştirakler, yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, yatırım komiteleri ve sair tüzel kişi veya malvarlığı yapılanmalarında şirketi temsil edecek kişi veya kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
Bu kapsamda görevlendirilecek kişiler, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilebileceği gibi, şirket menfaatleri doğrultusunda şirket dışından kişi veya kişiler de görevlendirilebilir.
Söz konusu temsil görevlendirmeleri, şirketin stratejik çıkarlarının korunması, yatırım süreçlerinin etkin yürütülmesi ve bağlı ortaklıklar üzerindeki kurumsal gözetimin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu tarafından her zaman yeniden değerlendirilebilir, değiştirilebilir veya sona erdirilebilir.
Bu görevler nedeniyle sağlanacak ücret, huzur hakkı, komite ücreti veya sair mali haklar ilgili şirketlerin Genel Kurulu kararı ile belirlenir; ancak şirket kaynaklarının etkin kullanımı ve mali disiplin ilkeleri gözetilir.
ESKİ METİN
MADDE 10: GENEL KURUL
a- Davet şekli: Genel Kurullar, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara Türk Ticaret Kanunun 355, 365, 366 ve 368.nci madde hükümleri uygulanır.
b- Toplantı vakti: Olağan genel kurul .Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa Olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
c- Rey verme ve Vekil tayini : Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Ayrıca Oy hakkı veren tüm pay sahiplerinin yönetim ve denetim kurulu üye seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmeleri Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince mümkündür. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler. Selahiyatnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy kullandırılmasına ilişkin düzenleme hükümleri saklıdır.
YENİ METİN
MADDE 10: GENEL KURUL
a- Davet şekli: Genel Kurullar, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunun hükümleri uygulanır.
b- Toplantı vakti: Olağan genel kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa Olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
c- Rey verme ve Vekil tayini : Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Ayrıca Oy hakkı veren tüm pay sahiplerinin yönetim ve denetim kurulu üye seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmeleri Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince mümkündür. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler. Selahiyatnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy kullandırılmasına ilişkin düzenleme hükümleri saklıdır.
https://www.ilan.gov.tr/ilan/2177763/tebligat-ve-duyurular-kurumsal-tebligat-ve-duyurular-iyas-isparta-gida-san-ve-tic-a-s-den-genel-kurul-ana-sozlesme-tadil-duyurusu
Kaynak: IspartaHaber32
Bir yanıt yazın